华盛顿21日讯)美国司法部的诉状中提及的名字,除了首相拿督斯里纳吉的继子里扎,还包括年轻富商刘特佐(Low Taek Jho, Jho Low)。
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根据路透社及司法部文件,刘特佐曾公开否认与一马发展公司(1MDB)有任何关係。
报导说,1MDB所匯给Good Star有限公司账户的资金超过10亿美元,包括可直接追溯到的7亿美元资金,以及非法匯入的3亿3000万美元。
刘特佐曾经担任1MDB前身、即登嘉楼发展局(TIA)的顾问。1MDB曾表示,刘特佐在2009年中TIA改名为1MDB之前,就已经辞去顾问一职。
文件指出,从2009年10月至2010年10月,刘特佐把从1MDB资金挪用的大约3亿6800万美元在美国进行洗钱,作为个人和同伙的私人用途,包括享受奢华生活,租用喷射机和豪华游艇,到拉斯维加斯豪赌,以及购买一架喷射机、豪华房產、比弗利山庄一家酒店等。
另外,诉状提及「好莱坞一號男演员」时指出,该演员认识了名为刘特佐的大马男子。2012年7月,刘特佐与另外数人到拉斯维加斯赌博,其中就包括好莱坞演员里奥纳度狄卡比奥以及1MDB前高层。
同时,文件指刘特佐在2011年6月至2013年9月之间,將大约3亿8900万美元从Good Star有限公司匯入由他控制、瑞士瑞意银行(BSI)一个名为阿布扎比-科威特-大马投资机构(ADKMIC)的账户。
根据路透社,刘特佐位於香港的公司晋瑋金融(Jynwel Capital),没有对此作出回应。
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