国家银行突击5无牌提供货幣服务公司

（吉隆坡23日讯 ） 国家银行继续对付非法提供货幣服务的商家，国內5家公司因为无牌提供货幣服务而被国家银行突击，现场所有文件、现金和外幣都被当局充公，移民局也在现场逮捕4名看顾有关公司的非法外劳。

国家银行今日发文告表示，国家银行是基於怀疑这些公司牴触2011年货幣服务业法令，以及2001年反洗黑钱及反恐怖主义资助法令，而在8月17日突袭这5家位於霹雳、森美兰和彭亨的公司。

文告指出，该5家公司包括霹雳红土坎及实兆远的DJ Travel & Tour私人有限公司，森美兰新那旺的Fathima Warisan企业，以及彭亨关丹和姆阿詹沙的Habeeb布业。

「任何在没有执照的情况下提供货幣服务的公司，包括外幣兑换以及跨国匯款，已经牴触货幣服务业法令第4（1）条文，一旦罪成，可被罚款不超过500万令吉，或监禁不超过10年，或两者兼施。」

文告也指出，牴触反洗黑钱及反恐怖主义资助法令第4（1）条文者，一旦罪成，则可面对不超过15年监禁，以及不超过5倍的罚款，视何者为高。

文告也表示，国人受促不要光顾无牌提供货幣服务的商家，任何人若与非法提供这些服务的公司交易，在触法者捲款而逃，或是款项被当局充公的时候，就会面临吃亏的风险。

「民眾若是光顾这些非法提供货幣服务商家，也可能被执法单位对付。民眾受促向拥有执照的公司交易，他们都会在柜台展示大马货幣服务业协会（MAMSB）的標誌。」

民眾也可查阅国家银行网站（www.bnm.gov.my），以查阅提供合法货幣服务的商家。