悉尼一对情侣编织了堪称澳洲最大的虚假投资骗局,几年间从Bondi Junction一个办公室骗了2.09亿元(约6亿550万令吉),受害者大多是勤勤恳恳工作的普通人,其中包括一位牧师和一名政客。

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据《每日电讯报》报道,共780名受害者陷入一个以假乱真的骗局之中,其中不乏医生、企业老板和退伍军人在內,当中一伙人甚至投了1480万元(约4641万令吉)。

惊天骗局的秘密基地便在Bondi Junction购物区上方的Westfield Tower里。

骗局背后的始作俑者是52岁的艾瓦西(Tony Iervasi)和42岁的吉尔萨(Nina Girsa)。两年前,他离开位於城郊的住宅,遇见女方进而成为恋人关係。在拉脱维亚出生的吉尔萨於东区当美容师和美容顾问。《每日电讯报》並未透露吉尔萨知道艾瓦西的骗局。

过去两年间,这对情侣去过拉斯维加斯、夏威夷和巴哈马群岛等地旅行,去赌场消费,大肆购买奢侈品。

骗局以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名义展开,声称可以为散户投资者带来25%的回报。投资者以为,他们的钱都被投资在国际外匯交易市场上了。

这两家公司的清算人、Grant Thornton的贾哈尼(Said Jahani)表示,这完全就是一个谎言。「两家公司运营了一个庞氏骗局,这是根据和董事艾瓦西的交谈,以及初步法务会计调查得出的。」

作为庞氏骗局的显著特徵,投资者在两家公司投入的2.09亿元(约6亿550万令吉)有90%都被用来给他们支付每个月的利息和资本回报。

只有1%,也就是不超过5万元被投入国际外匯交易市场。很多投资者选择把每个月的收益重新投入两家公司。

贾哈尼说,在这两家公司位於Bondi Junction的办公室里找不到任何账簿记录。「我花了很大的心血来整理头绪。他们不想给审计员留下任何可以拼凑起来的线索。」

Sutherland Shire市长佩谢(Carmelo Pesce)是受害者之一,损失了约100万元(约314万令吉)。

损失最大的是Oceanic Sun Group旗下的投资者们。该集团向Courtenay House Capital Trading投资了880万元(约2762万令吉),向Courtenay House投资了600万元(约1883万令吉)。

一位来自Sutherland Shire的牧师损失了5万元(约15万7000令吉)退休金储蓄;一位战爭遗孀损失了亡夫留下来的所有养老金。还有人被迫卖掉房子、自家企业无法经营。

澳洲证券和投资委员会(ASIC)从去年下半年开始调查这两家公司,冻结了资產和银行账户,迫使它们进入清算。贾哈尼从一个海外银行账户追到10万元(约31万令吉)公司资金,还发现艾瓦西在美国有价值不到10万元(约31万令吉)的財產。

贾哈尼说,两家公司在西太银行和国民银行开的账户里一共有5100万元(约1.6亿令吉),已经被冻结了,但目前还不清楚有多少可以返还给投资者。

ASIC还在调查此案。

 

(本文获得《澳洲新闻网》授权转载)

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