(华盛顿23日讯)美国司法部日前通报,外逃的中国储备粮管理有限公司(中储粮)周口直属库前主任乔建军的前妻赵世兰,本月17日在华盛顿州纽卡斯尔市被捕。51岁的她被控通过欺诈获得美国投资移民签证,並通过洗黑钱在华盛顿州西雅图市效购买房產。

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她上週五在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭,后续將在加州洛杉磯市联邦法庭接受司法审理。房產,是美国联邦当局指认赵世兰物证之一。她购买 的房產日前被曝光,据一名附近市民证实该处房產女主人確实姓「赵」,与邻居没有太多交往,好像总是不在家,孩子回家时才出现。同时听说赵女士「有麻烦」, 不清楚有什么「麻烦」。

据当地县政府估税员记录显示,该处户主及2012年8月买家是一家「投资有限责任公司」,建筑面积比房地產交易网站所列小93平方公尺。这处房產当时卖家和现在业主,以至现在业主的邮件地址,都牵涉到贝尔维尤市另一处房產。

房地產交易网站显示,这处房產2012年8月17日交割,成交价格52.5万美元;依照市场行情估算,如今价值將近85.3万美元。这处房產位於大西雅图地区范围內,西雅图市中心以东21公里,独门独户,佔地面积928平方公尺、建筑面积340平方公尺。

69万美元购房產

纽卡斯尔房產2011年1月31日由贝尔维尤房產的住户购入,2012年8月再由那家「投资有限责任公司」购入。而贝尔维尤房產的业主同样是赵世 兰,2010年2月9日由赵世兰的儿子购入,成交价为68.7万美元,翌年1月13日由赵世兰接手,2013年11月6日过户到赵世兰名下。由此可以推 断,所谓「投资有限责任公司」与两处房產一样,实际都由赵世兰掌控。

这些天都有英文媒体报导赵世兰。美国媒体报导赵世兰和乔建军案时,把乔建军称作「官员」,没有提及具体身份。

上週五在法庭上,美国联邦政府检察官指认赵世兰可能逃离美国,因为她在加拿大不列顛哥伦比亚省有一家企业和两处地產,自2011年以来往返美国和加拿大20次。

2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备 转换粮,或虚报收购数量,骗取国家粮食款。在查办乔建军案件的过程中,河南省检察院不断收到举报材料,越查线索越多,已立案查办110人。

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