(吉隆坡3日讯)警方调查诈骗案有重大突破,揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国海外账户,快速“洗白后”再转移回国。

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武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利在记者会上表示,这些转账交易都是在2021年至2023年进行,警方相信诈骗集团会使用公司银行账户的原因,是数额、交易次数和汇款国家不会受到限制。

他举例说,警方曾调查一家据称从事电器产品贸易的公司,该公司向海外转移了19亿令吉,但最终无法解释这笔资金的来源和利润,因此相信账户使用者涉及诈骗行为。

“警方对这15家公司展开调查时,一些公司的董事甚至没有意识到所持有的公司早被诈骗集团利用或已成为空壳公司。”

南利透露,还有一家公司将所有资金完全转移到另一个国家后,关闭了超过90%的业务,剩下的业务亦处于休眠状态,因此警方希望有关部门,未来帮助民众办理企业申请时需要实行更严格的程序和要求,包括检查申请者的背景资料和财务状况。

他表示,在任何公司或企业开设银行账户之前,还应该实施更严格的规则和标准。

南利也希望政府可以考虑引用新加坡政府所落实的政策,引入的共同责任框架制度,加强金融机构和电信公司在诈骗案中的问责制,并且规定它们在失责时对受害者作出赔偿。

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