(吉隆坡4日讯)金融欺诈调查员理查德(Richard Templeman)今日在高庭指出,12年前,一马发展公司的一笔1300万美元资金被2人挪用于美国拉斯维加斯金沙有限责任公司的赌场。

这2人分别是在逃富商刘特佐及其伙伴陈金隆(Eric Tan Kim Loong)。

根据理查德的说法,2012年6月20日,4100 万美元从红岩资本(Red Granite Capital)转移至一间名为Alsen Chance的空壳公司。

红岩电影公司由前首相拿督斯里纳吉的继子里扎拥有。

“1300万美元被转移至拉斯维加斯金沙有限责任公司,其中1100万美元于2012年7月10日被标记为‘用户号3454296’,而200万美元于2012年7月11日被标记为‘陈金隆用户号 4678710’。”

“调查显示,拉斯维加斯金沙有限责任公司是一家赌场和度假村公司。与此同时,2012年7月23日,735万美元和130万美元从拉斯维加斯金沙有限公司入账至Alsen Chance的账户。这些款项标记为‘来自刘特佐的款项’和‘来自陈金隆的款项’。”

“看起来这些资金可能是2012年7月10日和11日支付给拉斯维加斯金沙有限责任公司的馀额,因此也代表从红岩资本转移至Alsen Chance的资金。”

理查德也表示,他拥有24年调查复杂诈骗和金融犯罪的经验,并指出里扎从2011年起也收到 Good Star 有限公司的数百万资金。

根据过往纪录,2009年和2011年,Good Star分别从1MDB收到了7亿美元和3亿3000万美元。

在2021年5月,1MDB及其3家子公司起诉里扎、红岩电影公司和红岩资本,指控他们私自挪用约2亿4800万美元的资金,以资助电影和购买各种房地产。

1MDB声称里扎挪用了他们的资金或故意不对资金来源进行相关查询。

因此,原告寻求里扎赔偿。

在2021年提呈的答辩中,被告声称他们已从沙地阿拉伯王室或国际石油投资公司获得贷款,以在美国制作电影。

法官拿督拉惹阿末莫扎努丁将于11月15日继续审讯此案。

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